Compliance bei VePay
VePay Finance Inc. agiert als regulierter Zahlungsinfrastrukturanbieter. Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Finanz-Compliance, der Geldwäschebekämpfung (AML), ethischen Geschäftspraktiken und insbesondere den scharia-konformen Finanzprinzipien.
Null-Toleranz für Finanzkriminalität
Null Toleranz für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder Sanktionsumgehung. Jeder Händler unterliegt einer Identitätsprüfung und Transaktionsüberwachung.
Risikobasierter Ansatz
Risikoarme Händler mit transparenten Modellen erhalten beschleunigte Genehmigungen, während Profile mit höherem Risiko eine verstärkte Sorgfaltsprüfung (EDD) auslösen.
Scharia-konform durch Design
Speziell entwickelt für Märkte, die eine scharia-konforme Zahlungsinfrastruktur erfordern. Wir stellen sicher, dass Finanzierungsstrukturen frei von Riba, Gharar und Maysir sind.
Kontinuierliche Überwachung
Compliance endet nicht mit der Aktivierung. Die Händleraktivität wird laufend überwacht, um die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen sicherzustellen.
Wichtige Offenlegungen
Wichtige Offenlegungen bezüglich des Plattformstatus von VePay, Diensten von Drittanbietern, scharia-konformen Geschäftsstrukturen, Berechtigungsprüfung und Finanzierungsbeschränkungen.
Unser Compliance-Rahmenwerk
| Bereich | Standard / Regulierung |
|---|---|
| Geldwäschebekämpfung | FATF-Empfehlungen, FinCEN-Richtlinien |
| Know Your Business (KYB) | Customer-Due-Diligence-Regel (CDD) |
| Datenschutz | DSGVO, CCPA |
| Scharia-Finanzierung | AAOIFI-Standards, interne Scharia-Beiratsaufsicht |
| Zahlungssicherheit | PCI DSS |
| Sanktionsprüfung | Konsolidierte Listen von OFAC, UN und EU |
Unabhängiger Betrieb & Plattformen von Drittanbietern
VePay ist eine unabhängige Finanztechnologieplattform. Es steht in keiner Verbindung zu Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Shopify, Stripe oder deren Tochtergesellschaften, wird nicht von diesen gesponsert oder empfohlen. Alle Marken, Logos und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und ihre Verwendung impliziert keine unternehmerische Unterstützung oder Zugehörigkeit.
Compliance-Kontakt
Für Compliance-Anfragen, behördliche Anfragen oder zur Meldung von Bedenken:
- E-Mail: compliance@vepay.io
- Regulierungsangelegenheiten: legal@vepay.io
VePay Finance Inc. beantwortet alle Compliance- und behördlichen Anfragen innerhalb von 2 Werktagen.