Conformité chez VePay
VePay Finance Inc. opère en tant que fournisseur d'infrastructure de paiement réglementé. Nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées de conformité financière, de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de pratiques commerciales éthiques et, de manière unique, de principes de finance islamique conformes à la Charia.
Tolérance Zéro pour la Criminalité Financière
Tolérance zéro pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude ou le contournement des sanctions. Chaque marchand fait l'objet d'une vérification d'identité et d'une surveillance des transactions.
Approche Fondée sur le Risque
Les marchands à faible risque avec des modèles transparents reçoivent des approbations accélérées, tandis que les profils à risque plus élevé déclenchent des examens de diligence raisonnable renforcée (EDD).
Conforme à la Charia dès la Conception
Conçu spécifiquement pour les marchés nécessitant une infrastructure de paiement conforme à la Charia. Nous veillons à ce que les structures de financement soient exemptes de riba, gharar et maysir.
Surveillance Continue
La conformité ne s'arrête pas à l'activation. L'activité des marchands est surveillée en permanence afin de garantir le respect des obligations légales.
Divulgations Importantes
Divulgations importantes concernant le statut de la plateforme VePay, les services tiers, les structures commerciales conformes à la Charia, l'examen d'éligibilité et les limites de financement.
Notre Cadre de Conformité
| Domaine | Norme / Réglementation |
|---|---|
| Lutte contre le blanchiment | Recommandations du GAFI, directives du FinCEN |
| Connaître son entreprise (KYB) | Règle de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) |
| Protection des données | RGPD, CCPA |
| Finance islamique | Normes AAOIFI, surveillance du conseil de la Charia interne |
| Sécurité des paiements | PCI DSS |
| Filtrage des sanctions | Listes consolidées de l'OFAC, de l'ONU et de l'UE |
Fonctionnement Indépendant et Plateformes Tierces
VePay est une plateforme de technologie financière indépendante. Elle n'est en aucun cas affiliée, associée, autorisée, parrainée ou officiellement connectée à Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Shopify, Stripe ou à l'une de leurs filiales. Toutes les marques, logos et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, et leur utilisation n'implique aucune approbation ou affiliation d'entreprise.
Contact Conformité
Pour les demandes de conformité, les demandes réglementaires ou pour signaler une préoccupation :
- E-mail: compliance@vepay.io
- Affaires Réglementaires: legal@vepay.io
VePay Finance Inc. répond à toutes les demandes réglementaires et de conformité sous 2 jours ouvrables.