अनुपालन केंद्र

VePay पर अनुपालन

VePay Finance Inc. एक विनियमित भुगतान अवसंरचना प्रदाता के रूप में कार्य करता है। हम वित्तीय अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) नियंत्रणों, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, और विशिष्ट रूप से, शरिया-अनुपालन वित्तीय सिद्धांतों के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय अपराधों के लिए शून्य सहनशीलता

मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, धोखाधड़ी, या प्रतिबंधों से बचने के लिए शून्य सहनशीलता। प्रत्येक व्यापारी पहचान सत्यापन और लेनदेन निगरानी के अधीन है।

जोखिम-आधारित दृष्टिकोण

पारदर्शी मॉडल वाले कम जोखिम वाले व्यापारियों को त्वरित मंजूरी मिलती है, जबकि उच्च जोखिम वाले प्रोफाइल बढ़ी हुई सावधानी (EDD) समीक्षाओं को ट्रिगर करते हैं।

डिजाइन द्वारा शरिया-अनुपालक

शरिया-अनुपालन भुगतान अवसंरचना की आवश्यकता वाले बाजारों के लिए विशेष रूप से निर्मित। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तपोषण संरचनाएं रीबा, घरर और मैसिर से मुक्त हों।

सतत निगरानी

अनुपालन सक्रियण पर समाप्त नहीं होता है। कानूनी दायित्वों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए व्यापारी गतिविधि की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।

महत्वपूर्ण खुलासे

VePay की प्लेटफ़ॉर्म स्थिति, तृतीय-पक्ष सेवाओं, शरिया-अनुपालन वाणिज्यिक संरचनाओं, पात्रता समीक्षा और फंडिंग सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे।

हमारा अनुपालन ढांचा

क्षेत्रमानक / विनियमन
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधीFATF सिफारिशें, FinCEN दिशानिर्देश
अपने व्यवसाय को जानें (KYB)ग्राहक सावधानी (CDD) नियम
डेटा सुरक्षाGDPR, CCPA
शरिया वित्तAAOIFI मानक, आंतरिक शरिया बोर्ड पर्यवेक्षण
भुगतान सुरक्षाPCI DSS
प्रतिबंध स्क्रीनिंगOFAC, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ की समेकित सूचियाँ

स्वतंत्र संचालन और तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म

VePay एक स्वतंत्र वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच है। यह Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Shopify, Stripe या उनकी किसी भी सहायक कंपनी से संबद्ध, संबंधित, अधिकृत, समर्थित या किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से जुड़ा नहीं है। सभी ट्रेडमार्क, लोगो और ब्रांड नाम उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं, और उनका उपयोग किसी कॉर्पोरेट समर्थन या संबद्धता को नहीं दर्शाता है।

अनुपालन से संपर्क करें

अनुपालन पूछताछ, नियामक अनुरोधों, या चिंता की रिपोर्ट करने के लिए:

  • ईमेल: compliance@vepay.io
  • नियामक मामले: legal@vepay.io

VePay Finance Inc. 2 व्यावसायिक दिनों के भीतर सभी अनुपालन और नियामक अनुरोधों का उत्तर देता है।