コンプライアンスハブ

VePayのコンプライアンス

VePay Finance Inc.は、規制された決済インフラプロバイダーとして運営されています。私たちは、最高水準の金融コンプライアンス、マネーロンダリング防止（AML）管理、倫理的なビジネス慣行、そして独自のものとして、シャリーア（イスラム法）に準拠した金融原則に取り組んでいます。

金融犯罪へのゼロ・トレランス

マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、または制裁回避に対するゼロ・トレランス（一切の妥協なし）。すべての加盟店は本人確認と取引監視の対象となります。

リスクベースのアプローチ

ビジネスモデルが透明でリスクの低い加盟店は迅速な承認を受けられますが、リスクの高いプロファイルは強化された顧客デューデリジェンス（EDD）レビューを引き起こします。

設計によるシャリーア準拠

シャリーアに準拠した決済インフラを必要とする市場向けに専用設計されています。資金調達構造に利子（リバー）、不確実性（ガラル）、投機（マイシール）が含まれないことを保証します。

継続的な監視

コンプライアンスはアカウントのアクティブ化で終了するわけではありません。法的義務との整合性を確保するため、加盟店の活動は継続的に監視されます。

重要な開示事項

VePayのプラットフォームステータス、サードパーティサービス、シャリーア準拠の商業構造、適格性審査、および資金調达制限に関する重要な開示事項。

当社のコンプライアンスフレームワーク

分野基準 / 規制
マネーロンダリング防止FATF勧告、FinCENガイドライン
Know Your Business (KYB)顧客デューデリジェンス（CDD）ルール
データ保護GDPR、CCPA
シャリーア金融AAOIFI基準、内部シャリーア理事会による監督
決済セキュリティPCI DSS
制裁スクリーニングOFAC、国連、EUの統合制裁リスト

独立した運営とサードパーティプラットフォーム

VePayは独立した金融テクノロジープラットフォームです。Amazon、eBay、Etsy、Walmart、Shopify、Stripe、またはそれらの子会社と提携、関連、認可、推奨、または公式な関係を持つものではありません。すべての商標、ロゴ、およびブランド名はそれぞれの所有者の財産であり、それらの使用は企業による推奨または提携を意味するものではありません。

コンプライアンス窓口

コンプライアンスに関するお問い合わせ、規制当局からの要請、または懸念事項の報告はこちらまで：

  • メールアドレス: compliance@vepay.io
  • 規制関連業務: legal@vepay.io

VePay Finance Inc.は、すべてのコンプライアンスおよび規制に関する要請に対して2営業日以内に回答いたします。