Conformidade na VePay
A VePay Finance Inc. opera como uma provedora de infraestrutura de pagamentos regulamentada. Estamos comprometidos com os mais altos padrões de conformidade financeira, controles contra lavagem de dinheiro (AML), práticas de negócios éticas e, de forma única, princípios financeiros compatíveis com a Shariah.
Tolerância Zero para Crimes Financeiros
Tolerância zero para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude ou evasão de sanções. Cada comerciante está sujeito a verificação de identidade e monitoramento de transações.
Abordagem Baseada em Risco
Comerciantes de baixo risco com modelos transparentes recebem aprovações rápidas, enquanto perfis de risco mais elevado desencadeiam revisões de due diligence aprimorada (EDD).
Compatível com a Shariah por Design
Projetado especificamente para mercados que exigem infraestrutura de pagamentos compatível com a Shariah. Garantimos que as estruturas de financiamento sejam isentas de riba, gharar e maysir.
Monitoramento Contínuo
A conformidade não termina na ativação. A atividade do comerciante é monitorada continuamente para garantir o alinhamento com as obrigações legais.
Divulgações Importantes
Divulgações importantes sobre o status da plataforma da VePay, serviços de terceiros, estruturas comerciais compatíveis com a Shariah, revisão de elegibilidade e limitações de financiamento.
Nossa Estrutura de Conformidade
| Área | Padrão / Regulamento |
|---|---|
| Prevenção à Lavagem de Dinheiro | Recomendações do GAFI, diretrizes do FinCEN |
| Conheça seu Negócio (KYB) | Regra de Due Diligence do Cliente (CDD) |
| Proteção de Dados | GDPR, CCPA |
| Finanças Shariah | Padrões AAOIFI, supervisão interna do conselho Shariah |
| Segurança de Pagamentos | PCI DSS |
| Triagem de Sanções | Listas consolidadas da OFAC, ONU, UE |
Operação Independente e Plataformas de Terceiros
VePay é uma plataforma de tecnologia financeira independente. Não é afiliada, associada, autorizada, endossada ou de qualquer forma oficialmente conectada à Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Shopify, Stripe ou a qualquer uma de suas subsidiárias. Todas as marcas registradas, logotipos e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários, e seu uso não implica qualquer endosso ou afiliação corporativa.
Contato de Conformidade
Para consultas de conformidade, solicitações regulatórias ou para relatar uma preocupação:
- E-mail: compliance@vepay.io
- Assuntos Regulatórios: legal@vepay.io
A VePay Finance Inc. responde a todas as solicitações regulatórias e de conformidade dentro de 2 dias úteis.