Комплаенс в VePay
VePay Finance Inc. действует как регулируемый провайдер платежной инфраструктуры. Мы стремимся к высочайшим стандартам финансового контроля, противодействия отмыванию денег (AML), этичной деловой практики и, что уникально, принципам исламского финансирования, соответствующим шариату.
Нулевая терпимость к финансовым преступлениям
Нулевая терпимость к отмыванию денег, финансированию терроризма, мошенничеству или обходу санкций. Каждый мерчант проходит проверку личности и мониторинг транзакций.
Риск-ориентированный подход
Низкорисковые мерчанты с прозрачными моделями бизнеса получают ускоренное одобрение, в то время как более высокие профили риска требуют расширенной комплексной проверки (EDD).
Соответствие шариату на уровне проектирования
Разработано специально для рынков, требующих платежной инфраструктуры, соответствующей шариату. Мы гарантируем, что структуры финансирования свободны от риба, гарар и мейсир.
Непрерывный мониторинг
Соблюдение требований не заканчивается на этапе активации. Деятельность мерчанта отслеживается на постоянной основе для обеспечения соответствия юридическим обязательствам.
Важные раскрытия информации
Важная информация касательно статуса платформы VePay, сторонних услуг, коммерческих структур, соответствующих шариату, проверки соответствия требованиям и ограничений финансирования.
Наша система комплаенса
| Область контроля | Стандарт / Регулирование |
|---|---|
| Борьба с отмыванием денег | Рекомендации ФАТФ, руководства FinCEN |
| Знай своего бизнес-клиента (KYB) | Правило надлежащей проверки клиентов (CDD) |
| Защита данных | GDPR, CCPA |
| Шариатские финансы | Стандарты AAOIFI, надзор со стороны внутреннего шариатского совета |
| Безопасность платежей | PCI DSS |
| Санкционный скрининг | Консолидированные списки OFAC, ООН, ЕС |
Независимая деятельность и сторонние платформы
VePay является независимой финансово-технологической платформой. Она никоим образом официально не связана, не ассоциирована, не уполномочена, не одобрена и не поддерживается Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Shopify, Stripe или любыми их дочерними компаниями. Все товарные знаки, логотипы и названия брендов являются собственностью их соответствующих владельцев, и их использование не означает какого-либо корпоративного одобрения или аффилированности.
Контакты отдела комплаенса
Для комплаенс-запросов, обращений регулирующих органов или сообщений о нарушениях:
- Электронная почта: compliance@vepay.io
- Связи с регулирующими органами: legal@vepay.io
VePay Finance Inc. отвечает на все запросы комплаенса и регулирующих органов в течение 2 рабочих дней.