VePay 合规中心
VePay Finance Inc. 作为受监管的支付基础设施提供商运营。我们致力于遵守最高标准的金融合规、反洗钱 (AML) 控制、道德商业行为，以及独特的符合伊斯兰教法 (Shariah-compliant) 的金融原则。
对金融犯罪零容忍
对洗钱、恐怖分子筹资、欺诈或逃避制裁零容忍。每位商户都必须接受身份验证 and 交易监控。
基于风险的方法
业务模式透明且风险较低的商户可获得快速审批，而风险较高的商户则会触发强化尽职调查 (EDD) 审查。
源自设计的合规性
专为需要符合伊斯兰教法支付基础设施的市场而设计。我们确保融资结构不含利息 (Riba)、不确定性 (Gharar) 和投机 (Maysir)。
持续监控
合规并非在账户激活后即告结束。我们会持续监控商户的交易活动，以确保其符合法律义务。
重要声明
关于VePay平台地位、第三方服务、符合伊斯兰教法的商业结构、资格审查以及资金限制的重要声明。
我们的合规框架
| 领域 | 标准 / 法规 |
|---|---|
| 反洗钱 | 金融行动特别工作组 (FATF) 建议、金融犯罪执法局 (FinCEN) 指南 |
| 了解您的业务 (KYB) | 客户尽职调查 (CDD) 规则 |
| 数据保护 | 通用数据保护条例 (GDPR)、加州消费者隐私法 (CCPA) |
| 伊斯兰金融 | AAOIFI 标准、内部伊斯兰教法委员会监督 |
| 支付安全 | PCI DSS |
| 制裁筛查 | 美国海外资产控制办公室 (OFAC)、联合国、欧盟联合制裁名单 |
独立运营与第三方平台
VePay是一个独立的金融科技平台。它与Amazon、eBay、Etsy、Walmart、Shopify、Stripe或其任何子公司没有任何附属、关联、授权、认可或官方联系。所有商标、徽标和品牌名称均为其各自所有者的财产，其使用并不暗示任何企业认可或附属关系。
联系合规部门
如有合规咨询、监管要求或举报违规行为：
- 电子邮件: compliance@vepay.io
- 监管事务: legal@vepay.io
VePay Finance Inc. 将在 2 个工作日内回复所有合规和监管请求。